Istraga otkriva kako je 67 ruskih milijardera preko ciparskih financijskih tvrtki skrivalo svoje bogatstvo
Nova istraga temeljena na milijunima dokumenata koji su procurili iz tvrtki za pružanje financijskih usluga na Cipru otkriva kako su ruski oligarsi premještali svoje bogatstvo i tako ga štitili od sankcija Zapada.
Cipar je već dugo oaza za bogate Ruse koji žele prikriti vlasništvo nad svojim biznisima, jahtama i palačama. Istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) i gotovo 70 medijskih organizacija diljem svijeta, nazvana Cyprus Confidential, otkriva kako je 67 od 105 ruskih milijardera navedenih na Forbesovoj listi svjetskih milijardera koristilo tvrtke za pružanje financijskih usluga na otoku kako bi prikrili svoje bogatstvo i držali ga podalje od dosega zapadnih sankcija.
Istraga se temelji na čak 3.6 milijuna dokumenata koji su procurili iz šest tvrtki na Cipru, datiranih uglavnom između sredine devedesetih godina do travnja 2022. – dva mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu zbog koje su vlade Zapada uvele sankcije desecima ruskih milijardera.
Klijenti u ciparskim tvrtkama uključuju 25 Rusa kojima je Zapad uveo sankcije nakon ruske aneksije Krima 2014., otkriva istraga ICIJ-a, iako je nejasno je li se njihova suradnja nastavila i nakon toga.
“Tijekom rata smo vidjeli prebacivanje imovine vrijedne stotina milijuna dolara što, kako vjerujemo, potpuno pobija tvrdnju da su financijske sankcije zaustavile ruski mračni protok novca,” kaže Fergus Shiel, generalni direktor ICIJ-a.
Jedno od najvećih otkrića u izvješću je ono koje pokazuje da je fiktivna tvrtka povezana s magnatom Aleksejem Mordašovim, jednim od najbogatijih ljudi u Rusiji s procijenjenom imovinom od 21 milijardu dolara, pristala tijekom pet godina isplatiti oko 700.000 dolara njemačkom novinaru Hubertu Seipelu u zamjenu za “pisanje knjige o političkoj atmosferi u Ruskoj Federaciji.” Prije dvije godine Siepel je objavio knjigu imena “Putin’s Power” (Putinova moć) u kojoj se opisuje kao “jedini novinar sa Zapada koji ima direktan, osobni pristup” Putinu.
“To vam pokazuje kako Rusi rade. Tom tipu plaćaju preko fiktivnih kompanija, preko milijardera,” kaže Neil Weinberg, suradnik ICIJ-a koji je radio na projektu. “Mordašovi ovog svijeta za Putina odrađuju njegov posao.”
Drugi skup dokumenata otkriva nove informacije o tome kako su tvrtke s Cipra bile duboko umiješane u ogromno premještanje imovine u ime Mordaševa. 1. ožujka 2022. godine – dan nakon što je EU protiv njega uvela sankcije – zaposlenici PwC-a Cyprus, lokalnog partnera giganta PwC, i Cypcodirecta, tvrtke koju je osnovao bivši partner PwC-a Cyprus, pomogli su prebaciti Mordaševljev udio u njemačkoj tvrtci za putovanja TUI Travel na njegovu suprugu Marinu. Dionice su tada vrijedile 1.4 milijarde dolara, a transfer su kasnije uvjetno blokirale njemačke vlasti.
Ukupno su se u podacima pojavile 64 fiktivne kompanije povezane s milijarderom, a gotovo svima su upravljali PwC Cyprus i Cypcodirect. Te iste tvrtke kasnije su pomogle Aleksandru Abramovu i Aleksandru Frolovu, dvojici ruskih milijardera pod sankcijama koji su imali udjele u ruskom proizvođaču čelika Evrazu, prebaciti 100 milijuna dolara među fiktivnim kompanijama koje su kontrolirali, pokazuje istraga. Pomogli su i Olegu Deripaski, još jednom oligarhu pod sankcijama čije se bogatstvo procjenjuje na 2.4 milijarde dolara, prebaciti upravljanje njegove superjahte Clio – vrijedne 56 milijuna dolara – novom kapetanu, i to tek nekoliko dana nakon što je američko ministarstvo financija Deripaski uvelo sankcije 2018. godine.
Mnogi od najbogatijih ljudi u Rusiji oslanjali su se na tvrtke s Cipra za upravljanje njihovim ogromnim bogatstvom. Roman Abramovič, čije bogatstvo prema procjenama Forbesa iznosi 9 milijardi dolara, bio je vlasnik ili je imao kontrolu nad 246 tvrtki i 14 zaklada registriranim u raznim jurisdikcijama uključujući Cipar, Otok Man ili Britanske Djevičanske Otoke, a svima je upravljao Cypcodirect ili druga ciparska tvrtka imena MeritServus. U podacima se pojavilo 78 tvrtki ili zaklada u vlasništvu Frolova i Abramova, njegovih partnera u Evrazu. Forbes je ranije izvještavao o još jednom curenju dokumenata iz MeritServusa, istražujući Abramovičeva ulaganja u start-upove koji su u SAD-u i Velikoj Britaniji sklapali ugovore s vladom, kao i njegovu flotu superjahti vrijednu milijardu dolara.
“Možete vidjeti čitav niz fiktivnih tvrtki koje su osmislili ciparski pružatelji financijskih usluga kako bi sačuvali krajnje vlasnike imovine od odgovornosti i transparentnosti,” dodaje Shiel.
Istraga je također pokazala kako je Pjotr Aven, ruski milijarder i suosnivač najveće privatne banke u Rusiji kao i investicijske tvrtke LetterOne, većinu svog bogatstva držao u zakladama na Cipru kojima je upravljala tvrtka Abacus Ltd. Avenu je Europska unija uvela sankcije 28. veljače 2022. godine, a taj isti dan on je oko 5 milijuna dolara prebacio s računa u austrijskoj banci na račun u banci u Velikoj Britaniji povezan s upraviteljem njegove 100 milijuna dolara vrijedne vile u Surreyu. Taj potez privukao je pozornost britanske Nacionalne agencije za kriminal (NCA) koja istražuje međunarodne financijske zločine. Sudski spisi koje je dobila britanska neprofitna udruga Spotlight on Corruption, a koji su podijeljeni s ICIJ-em i njegovim partnerima, pokazuju kako je NCA podnijela civilnu tužbu protiv Avena kako bi vratila preko milijun dolara tih sredstava.
“Novac se premještao izvan dosega europskih sankcija kako bi se potencijalno mogao nastaviti prebacivati u Velikoj Britaniji,” kaže Delphine Reuter, novinarka i istražiteljica u ICIJ-u. “Komplicirano je jer on koristi asistente za sve te transakcije. Različite vlade nisu sigurne potpadaju li one pod sankcije ili ne.”
Ciparska vlada odgovorila je na otkrića iz istrage obvezujući se na pristup “nulte tolerancije” prema izbjegavanju sankcija. Zemlja je već povukla državljanstva za preko 200 pojedinaca od 2020. godine. Među njima je i nekoliko sankcioniranih oligarha poput Deripaske, no istraga je pokazala kako je ovaj otok još uvijek ključna karika u lancu za imućne oligarhe koji žele svoju imovinu prebaciti u inozemstvo.
Autor originalnog članka: Giacomo Tognini, Forbes
Link: Cyprus Confidential: ICIJ Reveals How 67 Russian Billionaires Used Cyprus Financial Firms To Hide Their Wealth
(Prevela: Nataša Belančić)
