Zatvorska kazna za osnivača jedne od najvećih kripto burza
Osnivač kripto burze Binance, Changpeng Zhao, osuđen je u SAD-u zbog pranja novca. Osuđen je na četiri mjeseca zatvora.
Osnivač kripto burze Binance, Changpeng Zhao, osuđen je u utorak u SAD-u na četiri mjeseca zatvora zbog pranja novca. Prema izvještaju agencije STA, Binance nije spriječio transakcije ekstremnih skupina poput Islamske države, Al Kaide i vojnog krila Hamasa.
Burza ustanovljena u Kini
Zhao, inače kanadski državljan, ustanovio je Binance 2017. godine u Kini, ali je zbog strogih mjera Pekinga protiv kriptovaluta poslovanje preselio u inozemstvo, uključujući Singapur i Kajmanske otoke. Prošle godine, burza je bila pod nadzorom regulatora u više zemalja, koji su počeli provjeravati zakonitost njenog poslovanja.
Popis kaznenih djela Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) podnijela je u lipnju prošle godine kaznenu prijavu protiv društva, optužujući ih za više od deset kaznenih djela. Navodno su omogućili Amerikancima trgovanje, iako nisu bili registrirani kao burza vrijednosnih papira u SAD-u. Također su navodno zloupotrijebili sredstva klijenata i lažno povećali obujam trgovanja na platformi.
Kako su regulatori naveli u optužnici, Zhao i Binance “su sudjelovali u opsežnoj mreži obmane i sukoba interesa, nedostatnom informiranju te lukavom izbjegavanju poštivanja zakonodavstva”. Budući da nisu spriječili transakcije terorističkih i drugih ekstremističkih skupina, također su prekršili američke zakone o sprječavanju pranja novca.
Zhao je priznao prekršaje
Prema izvještaju STA-e, nakon podizanja optužnice, Zhao je priznao prekršaje i podnio ostavku s položaja izvršnog direktora tvrtke. Tvrtka je pristala platiti kaznu i odštetu u iznosu od 4,3 milijarde dolara.
Ovo je najzapaženiji sudski slučaj u području kriptovaluta nakon osude osnivača kripto burze FTX, Sama Bankmana-Frieda. On je u ožujku ove godine osuđen u SAD-u na zatvorsku kaznu od 25 godina zbog financijskih prijevara u iznosu od oko deset milijardi dolara.
